“非法买卖美元骗取出口退税 这条黑色产业链被一网打尽”

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从“散户”和微信群收购美元，再卖给中间商赚取差价，中间商再次被外贸企业用来骗取出口退税，涉案金额达数亿元，浙江省东阳检察院近期进行的一系列非法经营、骗取出口退税案终于引发了这场黑色产业奇 5月22日，犯罪嫌疑人闵某、祝某因涉嫌非法经营罪被东阳市人民检察院批准逮捕。

上游:外国人收购美元“黄牛”

甘肃人闫某今年23岁，去年4月去义乌打工，听说美元收入可观，打动了做美元“黄牛”的心。 之后，他印刷了写有“外汇买卖”和自己联系方式的名片，积累了客户，在义乌市的中国银行门口蹲了很久，从外国人那里收购了美元现金。

另外，闫某加入外汇买卖微信群，从中收购现金，转卖给他人。 根据其供述，转卖时一般根据外汇汇率上调至下家，赚取差价。 到年4月被捕为止，闵某的非法经营额达到1亿元以上。

中游:外汇美元市场催生的“代购”

某某是浙江杭州人，今年36岁，祝他是闵某某的“下家”之一，在整个非法买卖美元的产业链中处于中间商的“代购”位置。

年，祝某在义乌认识“黄牛”关某，随后开始买入美元。 祝某向关某购买的美元大部分销往江西工艺品外贸公司，老板祝某老乡郑某。 “我知道闫某是按美元卖的，但郑某需要美元。 我介绍赚差价。 ”。 祝某某口供。

郑某根据需要，将购买美元的人民币汇到祝某专门用于“代购”的几个银行账户，祝某将人民币汇到闵某，从香港等海外企业账户汇到郑某的国内企业账户。 某某一般祝郑某涨两分卖美元。 也就是说，每买卖1万美元就能赚200元人民币。

事实上，在认知关某之前，祝某非法买卖外汇。 祝某在香港注册物流企业开设银行账户，他曾将物流企业收到的美元货款、运费等货币升值出售给郑某外贸企业。 到事件发生为止，光是郑某的人，就祈祷某的非法经营额达到1.8亿元。

下游:虚报出口金额退税的“蛀牙”

江西省的郑某今年48岁，4月30日，郑某因涉嫌骗取出口退税被东阳市人民检察院逮捕。 年，郑某在上饶市注册成立千福工艺品有限企业，首要业务是向韩国出口工艺扇。

郑某供述说，为了多项退税，“我虚报出口金额。 例如，如果企业实际出口1元货物，我可以申报1.5元，退还更多税金。 ”。 韩国顾客汇给郑某企业的是实际货款，虚报出口的部分需要通过买入美元来实现。 “我祝愿○○先生卖给我的美元汇率比外汇汇率高。 如果现在一美元换七元人民币，他会按一美元换7.08—7.14的汇率卖给我。 ”

企业享有自营进出口权，出口报关等业务由郑某本人操作，因此虚报金额也由郑某全权决定。 虚报出口的部分需要通过虚报农产品收购发票虚报项目虚报退税，因此郑某利用五六个亲戚的银行账户结算账户，虚构材料金已支付的事实每月开具全额发票，或当地竹制品制造商找到农产品发票抵扣税款

从年到事件，郑某骗取出口退税2000余万元，达到“金额特别巨大”的标准。 “我太贪心了，不应该这样做”可能面临10年有期徒刑以上的刑罚，郑某对当初并不后悔。