“海南一赌博团伙网上开赌场 赌资总额达7.5亿”

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随着国家彩票事业的迅速发展，民间私彩也乘机出现沉渣了，近年来，海南的一点私彩经营者开设了赌博网站经营私彩。 极少数彩民的幸运经历强烈刺激了什么样的梦想一夜暴富的博彩者的神经，旺盛的投机诉求很快催生了一个不为人知的非法产业——私彩赌博网站。 由公安部发函监督，海南省海口市美兰区法院审理的蒙文导等16人在网上开设赌场犯罪组织案件，揭开了这个违法产业运营的幕后黑手。

审判现场

年开始，蒙文导作为幕后“导演”，依托多家非法赌博网站，在海口、琼海、文昌等地铺设了他的私彩赌博互联网。 16名嫌疑人涉及7亿5千万元的赌注，这是一个庞大而庞杂的网络赌博犯罪组织。

年5月31日，蒙文导和他的小组首次在海口市美兰区法院受审。 海口市美兰区检察院指控蒙文导团在网上设立赌博网站，参考七星彩开奖结果，下注，构成开设赌场罪。

经过两次开庭，年4月25日，海口市美兰区法院一审判决，以开设赌场罪判处有期徒刑7年6个月，并处罚金60万元。 其余被告犯开设赌场罪，分别处以有期徒刑2年6个月至6年6个月的不同刑罚，罚款2万元至50万元。 一审判决后，蒙文导等11人不服一审判决提出上诉。 目前，案件还在二审中。

前几天，笔者来到米兰区检察院询问了事件的经过。

正要在赚大钱网上开设赌场

蒙文导现年46岁，海口人，高中文化，曾是房地产中介。 有了一定积蓄后的他不满足于现状，总是想做大的“事业”。 用他的话说:“赚大钱，当老板，走一次聪明的人生。” 随着海南私彩业的兴盛，期待着一夜暴富的他经常参与私彩赌博的购买活动。

有一天，蒙文导从朋友那里得知，现在购买彩票的渠道很多，不仅可以在公立福利彩票网站上购买彩票，还可以在个人开设的网站上购买。 另外，在个人网站购买彩票的概率很高，赔偿率很高。

在朋友的指出下，蒙文导很快就得到了“灵感”。 他反复想，这样的网站赚钱容易，如果自己是网站经营者，不是会赚越来越多的钱吗？ 令人高兴的是，蒙文让朋友详细了解了私彩网站的运营流程。 渐渐地，他掌握了网站经营模式类似传销的线上快速发展下线，阶层从上到下分为管理者、总监、股东、总代理、代理、会员。

和朋友多次交流后，蒙文导本来打算加入朋友的私彩投注网站，但从底线上晾了下来，慢慢上升。 但是，他想想，与其成为别人的底线，不如自己研究私彩赌博网站的运营规则模式，自己开设网站。

经过研究，蒙文导终于掌握了网上私彩赌博的奥秘。 据办事员介绍，年3月，蒙文导因非法盈利，以海口市美兰区为基地，网名基于“宝鑫源”等非法赌博网站，以国家七星彩开奖结果中的4位数、3位数、2位数为开奖结果，非法“四定位”“三定位”“三位定位”。 为了吸引更多的顾客参与网络赌博，达到扩大非法利润的目的，蒙文导借鉴当时盛行的临时性传销方法，强调利润分配和信用担保，迅速发展下线，转嫁琐事和风险。

并且，蒙文导积极招募相关人员担任赌博网站的下级代理，赋予不同级别的下级代理人一定比例的赌博资金回扣和网站代理管理权限，让下级代理人继续快速发展下级代理人，各级代理人在各自的赌博网站管理权限内，

对于丈夫的事业，经常往返于海口和美国之间的妻子吴素菁(在逃)全力支持。 起初，她不善于获得其中的操作奥秘，蒙文导在很短的时间内完成了对妻子的训练。 为了规避风险避免打击，蒙文导成为赌博网站的幕后老板，并迅速发展妻子为赌博网站的总监。

远程操作下线家族的啦啦队

为了打开局面，蒙文导以亲人为核心，以家族关系为纽带组成“团队”，很快以蒙文导、吴素菁为总教练，以蒙萍、林勇为各底线组成联络管理员，陈松喜(蒙萍夫)非法转移资金。 为了避免打击，在接受或转移赌博资金时，大量使用以他人名义开立账户的银行账户进行资金转移，并不断更改赌博网站的网站。

经过一段时间的快速发展，这个网络赌博犯罪组织以蒙文导、吴素菁为集团领导人，蒙萍、林勇、陈松喜为骨干管理者，陈锋(蒙文导同学)、杨建民(陈锋妻子)为一级代理，吴冬梅、陈锋妻子为一级代理。 以钟立庆为三级代理的比较固定的、有多个分支的犯罪组织。 犯罪组织形成后，在网上开设赌场，以下层级的代理商主要快速发展会员以吸引大众投注。

据文章介绍，经过长时间运营，蒙文导行使控制它的“宝鑫源”“0898”等非法赌博网站的部分管理权限，蒙萍担任网站客服职务与下级代理商进行联系和信息表达，另外蒙文导还将其转账和金钱 蒙文导亲自招募陈锋、刘泉精，迅速发展为其下级代理，将吴冬梅介绍给陈锋为陈锋下级代理。 他自己不常露面，总是躲在幕后用遥控器指挥，操纵赌博。

蒙文导为了逃避公安机关的打击，在蒙萍和下级代理商之间使用海外聊天软件skype进行联系，并与吴素菁合作，使用以他人名义开户的多个银行账户进行赌博资金的转移。

年前，蒙文导工会和吴素菁开立了多家以徐某、孙某、戈某等人的名字开户的银行卡，用于对赌资金的结算转移。

事发后，经司法审计，只有蒙文导工会与妻子吴素菁经营赌博网站时，收受赌博资金，用于流动的银行账户和银行账户内的赌博资金总额达到5950余万元。

据蒙萍介绍，从年到年，为了非法牟利，蒙萍在知道蒙文导经营赌博网站的情况下，积极负责赌博网站的“呼叫”，在家中通过电脑、手机等网络终端设备 使用聊天软件skype在蒙文导和下属代理商之间互动，管理下属代理商，为赌博网站的顺利运营提供重要支持，分为赌博网站的利益。

为了避免在转移赌博资金的过程中受到打击，蒙萍按照蒙文导的指示，自己在孙祥康和林勇身上开立了多张以他人名义开户的银行卡，供自己录用，用于赌博资金的结算转移。

蒙萍负责赌博网站“呼叫”，招募被告林勇，迅速发展管理下级代理商，让陈松喜兑现和转账赌博资金。 陈松喜知道蒙萍从事网络赌博，协助蒙萍转账赌博资金和领取现金。 除网络银行外，陈松喜还持有蒙萍递交的5张以他人名字开户的邮政银行卡，在海口市多家邮政银行atm机5次提取50万元人民币，转移赌资，从蒙萍那里获得赌博网站的利益。

为了不正当盈利，林勇被蒙萍迅速发展，成为上述赌博网站的股东级人员，蒙萍管理赌博网站的多个下属总代理，在蒙萍和下属总代理之间进行联系和信息表达，其管理的赌博网站总代理的投注额， 然后，林勇也在上述赌博网站本身开设自己的会员账户，为用户下注。 为了在转移赌博资金的过程中避免打击，林勇按照蒙萍的安排，在自己的亲戚吴顺义、符学大开设银行账户，用于接收和转移涉赌资金。 林勇也通过蒙萍分成赌博网站的利益。

经司法审计，只有蒙萍、林勇、陈松喜管理、经营网络赌博时，用于收受、流通赌博的银行账户和银行账户内赌博资金总额为29769413.58元。

进行了许多不义的网上赌场而灭亡

事发后，警方调查显示，蒙文导开设的私彩赌博网站，他直接收到的赌博，以及招募快速发展的下级代理商收到的赌博共计7.5亿元。 关于蒙文导从那里挣了多少钱，他拒绝解释。

蒙文导的赌博网站迅速发展股东，利用股东进一步快速发展会员，通过壮大“上层”充实了“下层”。 这些“下层”在网上购买私彩赌博赌的钱，大多被转发到蒙文导控制的赌博网站，剩下的少数由各级代理层划分，形成了完善的黑色产业链。 于是，参与者们所赌的赌注被总代理、代理、会员分流截取后，进入这些总监、股东的腰包，一动不动地等待着发财的参与者，等待着的只有噩梦。

在埋头做网上赌场生意的过程中，他们的行为进入了海南警方的视线。 年3月，海南警方治安总队在日常工作中发现此案线索，并迅速向公安部报告。 很快，公安部就把信寄出去了。 此后，事件被跟踪了近一年。

年初，蒙文导赴美前不久，在家中被警察逮捕。 警方查获犯罪工具、4部苹果手机、2台平板电脑、3台u盘、2台无线网卡、7张各类银行卡、1辆凯宴越野车。 几乎同时，相关人员蒙萍、林勇、陈锋、杨建民等15人被警方逮捕。 从他们家和事务所查获一批各种犯罪工具。

3月25日，蒙文导等16人全部被批准平均逮捕。

此案侦查结束后，移送海口市美兰区检察院审查并提起公诉。 法院经过两次开庭审理，一审认定被告蒙文导、蒙萍、林勇、杨建民、陈锋等16人以营利为目的，担任赌博网站代理，下注，迅速发展底线，其行为构成赌场开设罪。 蒙文导要对本案的所有犯罪事实和金额负责，即对直接接受的赌注及其迅速发展的下级代理募集的所有犯罪事实和接受的赌注负责，本案赌注共计7.5亿余元，由蒙文导负责。 其他被告人分别对其本人及其快速发展和管理的下级代理的犯罪事实和金额负责。