“浙江缙云警方破获一特大非法经营案 涉案金额达30多亿”

本篇文章859字，读完约2分钟

浙江省缙云县公安局19日破获特大非法经营案，逮捕17名嫌疑人，获悉涉案金额达30亿元以上。

2008年8月，缙云县公安局民警在工作中发现辖区内有人在“时彩”赌博网站进行网络赌博，涉案金额巨大，参与者众多。

缙云县公安局立即调查了相关赌博网站，发现该赌博网站的服务器、运营者均在国外，参与者可以通过网银转账、第三方支付等多种玩法进行充值，将赌博资金兑现。

通过深入调查，发现大量充值资金流向某银行，发现多个赌博网站，利用其资金通道进行充值。 年12月，缙云县公安局设立专案组，开展项目侦查。

经过进一步侦查，深圳凯因卡德企业作为无支付牌照企业，利用银行监管漏洞，迅速发展北京虹辉企业等渠道商，为网络赌博形成了资金流通结算渠道，从而获得非法利润。

年6月起事件被破坏，该非法资金流通渠道的日资金流量最高达到5千万元，相关资金累计达到33亿元。

年12月，在浙江省公安厅积极联系信息表态下，中国人民银行表示，深圳凯因卡德等企业的行为涉及无证经营支付业务，涉嫌违法经营。

2019年2月25日，缙云县公安局出动130人警力前往深圳、长沙、北京等地，统一追回涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳该隐卡企业、北京虹辉企业。 在当地警方积极协助下，冲击逮捕涉案多处据点，一举逮捕涉案嫌疑人17人，冻结涉案资金8200余万元，查获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等大量涉案物品。

经调查，深圳凯因卡德企业、北京虹辉企业均为无证。 深圳凯因卡德企业利用银行监管漏洞，打开支付通道，开发“查询战略系统”后，非法大量登记未经真实性审查的150多万公司商户，利用第三方支付企业界面领取收据。 深圳凯因卡德企业非法从事资金支付结算业务，约定汇率后，迅速发展了北京虹辉企业等10多家渠道商。 北京虹辉企业扩大下游网络赌博平台，赌博平台包括亚博、澳门太阳城、ag国际等数十个，至此形成了完善的黑灰资金产业交易通道。 在开展非法资金支付结算业务中，深圳凯因卡德、北京虹辉企业2家分别获得1700余万元和600余万元非法利润。

目前，案件还在调查中。