“广元警方破获部督民族资产解冻诈骗案”

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“几个月前，我被老乡拉入了一个名叫“如意园基金会”的微信群。 群主表示，“如意园基金会”配合“国家政府部门”解冻民族资产，国家红头文件证明。 现在交25元会费出资，将来解冻数千亿民族资产后，将其一笔一笔发放给会员，每人可领取100万元。 我不知道这是谎话！ ’四川广元人老唐说，在广元像他一样被骗的人有上千人。

今年1月底，根据公安部的统一部署，四川广元警方侦破公安部挂牌审计成功的“如意园基金会”民族资产解冻类诈骗案件，逮捕犯罪嫌疑人51人，排除民族资产诈骗集团3人，取款集团5人，非法集资集团2人，伪证等灰色产业链点3人。

少数疯狂敛财

“如意园基金会”这个非法社会组织以“高额报酬”、“点对点扶贫”、“慈善救助”等名义吸纳普通民众，特别是中老年人入会，每人交几十元会费就可以实现后期的“国家扶贫项目红利” 诈骗集团以少量敛财，累计涉案金额近1亿元。 ”。 昭化区公安分局局长贺旭红向《法制日报》记者表示，鉴于该案具有传销、诈骗一体化的新型、复合型犯罪的显著特点，分局迅速组织精干力量，设立专案组，实施侦查。

专题小组深入分析了研究判断，逐渐明确了“如意园基金会”的组织结构，主要人物“代理人”高某平浮出水面。

“如意园基金会”由高某平担任总会长，在总会内设有副会长、统计长、警部长和办公室主任，按照总会、小组、班组的多个层次，逐步、分阶段地快速发展会员，由班长、小组长逐步总结各种名义收到的会费资金。

“如意园基金会”以“网上”为主，“网下”为辅，通过“网上”“网下”相结合的方法迅速发展“底线”，吸收会员，以几何倍数式大幅增加，事发时全国共有21支队伍、31支

摇身一变成为了“会长”

高某平处于犯罪链的核心位置，是事件突破的关键。 广元警察迅速实施了逮捕。

专家民警称，高某平是湖北省云梦县人，55岁，在国有公司工作，下岗后一直做生意，近两年摇身一变，成为所谓如意园基金会的总会长。

高某平说，他三年前加入了微信群，开始接触民族资产解冻活动，他也逐渐迅速发展成为这个集团的组织者和管理者，参加了不同民族资产的解冻项目，他们被称为申报书。

这几年，高某平发了很多单报，卖了家里的一个店铺和一辆汽车。 前后投入了100万元以上，但没有报告。 根据他的说法，这几年“被骗了很多，真的不一样”。 但是，他一直在幻想，如果一个是真的话，就能挽回过去的一切损失。

高平表示，2008年，北京中国人民银行、证监会刘姓领导人致电他，要求民政部、财政部、工商总局、税务总局、人民银行、审计局6个部门成立临时职工小组，让他成立该基金会。

在北京国家部委自称等级高的刘姓领导打来的电话，让高某平觉得，机会可能真的来了。

此人向高某平发送了多份“红头文件”和国务院“任命书”，批准高某平成立基金会，全面解决民族资产解冻相关事宜。 之后，高某平开始设立“如意园基金会”。

记者了解到，此时，参加许多“民族资产解冻项目”的高某平手已经有40多万会员，他只需要带着这些会员，改变基金会的名字就可以了。 这样，他毫不犹豫地转入刘姓领导人指定的银行账户1900万元以上的会费和集资。

三天三夜的网上行动

在后期的侦查工作中，专业队伍以陆续发现类似高某平的代理人、组织者为案件侦查重点，沿着相关新闻流、资金流循环线进行侦查。

专题组要点围绕资金流向绘制资金流导图，发现各资金多次流向后，在广西南宁、百色、浙江杭州、广东广州等地重现。

专业集团通过深入侦查，发现取款非法集团成员之间的相互关系，为诈骗非法集团提供取款非法集团人员，为多个洗钱非法集团服务，一个诈骗集团又一个洗钱非法集团 最后，警方查明了以广西籍李某业、陆某斌等为首，长期居住在百色市、南宁市的许多洗钱组织。 至此，买卖会员的新闻人、隐藏在深处的骗子、台前实施组织收费的代理人、买卖银行卡的集团、洗钱的现金集团、制造伪证集团的犯罪集团的基本结构、脉络、集团成员都被锁定了。

1月26日至30日，在公安部统一指挥下，专案组成立9个逮捕行动小组，在广西百色、南宁、河北石家庄、湖北孝感、福建福州、泉州等地展开集中收集网逮捕行动。 经过3天3夜的集中逮捕，本案伪造了预备犯罪阶段国家部委的公文、证件，然后打电话给代理人编民族资产解冻的谎言，由代理人成立所谓基金会快速发展会员收取费用，犯罪拿到后立即洗钱漂白，犯罪中涉及

警察的提示

近年来，不法分子通过伪造“点对点扶贫”、“一带一路”、“民族资产解冻”等项目，伪造国家机关公文，以各种名目的“低投入、高报告”环境为吸引力诱饵，招揽会员、征收会费等手段，层次鲜明、有术 公安机关呼吁广大群众充分认识这类犯罪的严重危害，不接触、不参与，发现违法犯罪线索及时通报公安机关。