“中国银行古槐路支行 成功堵截“国际快递”诈骗汇款案件”

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7月13日，中行古槐路支行关闭国际快递诈骗汇款案，成功减少客户预期损失7万元。

上午9点50分左右，一名中年妇女来到中行古槐路分店，要求向英国的国际汇款人民币7万元，大堂经理询问汇款用途。 顾客支吾不想透露。 只是寄到英国的汇款快递费。 大堂经理立即提高警惕，询问汇款收款账号等消息，查询客户收款账号作为徐某国内工商银行卡号。 大堂经理对这位顾客遭受欺诈进行了初步评估，引导顾客担任运营副总经理，协助顾客说服。

运营副总裁通知顾客汇款额很大，为了防止金钱诈骗，向顾客说明了几个类似诈骗的例子。 听了那个，顾客消除了顾虑，吐露了真相。 她最近在网上认识了一位自称是美国维和部队残疾军人的男子，对方说英国朋友可以汇高价礼服。 礼服费已经付了，那个顾客只收。 但是上午8点左右，一位自称英国快递员的人加上这个顾客qq，说顾客保护这个包裹的完整性需要7万元的保护费。 否则，打碎箱子，顾客答应汇款保全包裹，来中行进行国际汇款。 顾客向运营副总裁出示了与对方的聊天记录，掌握了所有情况后，运营副总裁评价顾客被诈骗了，并协助顾客向对方发送消息说:“不要用包裹，不要付钱，你们是诈骗吧。” 说“不要用你的好意，不要”之类的话，对方生气地威胁顾客，和“迪拜警察”联合说要和“中国警察”一起逮捕顾客时，顾客意识到遇到了诈骗，放弃了汇款。 运营副行长为了避免越来越多的人上当受骗，向就近的东门派出所举报，引导顾客协助查询骗子的qq和微信ip地址。 (通讯员刘欢)

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