“西班牙出入境“现金申报”知多少”

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近年来，西班牙税务部门比较货币来源合法性检查力度明显加强，各大媒体都能看到部分企业或个人被调查的信息。 “洗钱”是指通过合法的金融工作程序，将“清洗”通过犯罪或其他非法手段获得的金钱和伪钞视为合法资金。

由于缺乏法律相关知识，在西班牙开店、做生意、员工很多华侨回到中国，没有随身携带巨额现金申报，被机场海关查出并拘留，或者被来旅游的亲戚朋友带钱回去，超过规定额度后，在海关 携带超额现金不是刑事犯罪，与前面提到的“洗钱”不是同一概念，但被相关部门移交西班牙洗钱和资金管理委员会，当事人因携带超额现金受到处罚，后期接受税务检查。 这次向大家介绍出入境时可以随身携带现金和要求。

根据西班牙的反洗钱法，西班牙出入境时携带现金需要不到1万欧元，超过的话需要向海关申报。 另外，在西班牙国内旅行时，携带现金需要不到10万欧元，超过的话需要向相关部门申报。 具体而言，所有自然人在每次进出西班牙边境时，都可以为自己或第三方携带任何国家的硬币、纸币、不记名支票等支付方法，价值1万欧元以上的现金券。 国内旅行携带价值在10万欧元以上的现金券，需要向相关部门申报。

那么怎么申报呢？ 在西班牙国家税务总局拿到s1表格，出入境前需要主动向海关申报。 如果未申报，出入境时海关发现携带超额现金，这些现金将被当场拘留，存入相关部门的银行账户，只留给当事人少量欧元现金作为日常费用和旅行费用，并留给当事人存单。 这张存款单上有当事人的个人新闻、家庭住址、资金来源和用途等新闻。 携带超额现金被没收时，需要特别观察以下几点。

1 .语言。 如果当事人不会说西班牙语，则需要在回答任何问题之前声明此事。 如果你听到警察的提问，请观察自己的回答是否符合事实，与之后提供的证据是否一致，是否没有回答。

2 .地址。 当事人必须在海关留下准确的地址。 因为在未来几周内，位于西班牙的反洗钱调查组将向当事人发出信息，比较他的调查材料已经打开，向当事人收到初步决议，当事人必须在法律规定的期限内上诉，证明自己的情况。

3 .钱的来源和用途。 需要提供证明说明当事人这笔现金的来源和所持现金的用途。 这个证书很重要，关系到上诉的成败。 关于钱的来源，如果这笔现金是不久前从银行取出后进货的，则需要提供银行的取款单据。 如果钱是企业的，就需要企业提供说明。 举个关于钱的用途的例子，如果这笔钱是用来治疗国内亲属疾病的，就需要提供国内亲属的体检和当事人与国内亲属的关系说明。

规定，通常在3周内，当事人收到西班牙洗钱调查组的来信，15天内提交说明当事人资金来源的文件并提出上诉。 上诉材料提交后，通常1-2个月，当事人就会收到反洗钱调查组的初步决议。 其中罚款金额最低为600欧元。 当事人多次违法携带或故意隐瞒超额现金，罚款金额将增加，最高可达全部携带金额的两倍。 与初步决议相比，当事人不同意，可以再次提出上诉或接受初步决议的罚款，洗钱调查组通过银行转账的方法将保留金额扣除罚款后的余额退还当事人指定账户。