“西班牙瓦伦西亚交通局中互联网诈骗 被骗400万欧元”

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本周五( 9月28日)，巴伦西亚交通局( emt )报告称，交通局日前陷入巨额网络诈骗，警方称之为“首席执行官诈骗”。

据悉，9月3日至20日期间，瓦伦交通局行政负责人西莉亚·萨拉赫( celia zafra )将400万欧元的资金转移到中国香港的银行账户，认为是企业的运营机密。 根据调查的内部来源，实际上，这个行政负责人也是这个网络诈骗的受害者。

《国家报》曾经试图和西莉亚·萨拉赫取得联系，但没有结果。 据内部人士称，西莉娅·萨拉赫在不知不觉中成了这个诈骗的“替罪羊”。

在案件被解雇之前，西莉亚·萨拉赫在瓦伦交通局工作了35年，目前还不清楚她与此案有多大的牵连。 显而易见，过去不到三周，她从企业的Caixa银行账户转账了8笔，资金总额达到4，040，000欧元，汇到了中国香港的银行。 在执行汇款时，这8个付款项目都不符合任何emt付款许可的内部规定。

内部消息称，该诈骗是精心策划的，首先企业高层管理者通过电子邮件接到企业总经理或企业全体员工的指示:目前账户已关闭，需要将资金转入外部账户。 塞莉亚·萨拉赫在收到冠以“瓦伦可持续交通部长朱塞佩·格雷索( giuseppe grezzi )”之名的虚假电子邮件时，被命令“神秘行动”收购中国企业。 这次“收购”行动必须保密。

接下来的几天，西莉娅·萨拉赫接到了一位介绍自己作为所谓企业收购中间人的男性的电话。 威斯特丽亚·萨拉赫要求将相关文件寄给该体，包括交通局经理和财务负责人的签名、dni扫描和等待付款的信件。 犯罪组织伪造了这些证件，粉饰了这个骗局。 随后，威斯特拉夫在银行绕过许可协议，不提供交通局经理和首席财务官的电子签名和双重许可，直接转账支付。

9月27日，瓦伦可持续交通部长朱塞佩·格雷索在企业董事会特别会议结束后表示，解雇是员工基于严重违反规则做出的决定，其人员未通知高层，不遵守支付协议，不承担责任。 9月23日(星期一)，瓦伦卡银行办公室负责人给交通局总经理何塞·恩里克·加西亚( josep enric garcía alemany )打电话，询问这几周该公司的异常运营情况，总经理要求行政负责人进行说明，行政负责人表示。 调查开始之前，西莉亚·萨拉赫对这个秘密任务保持沉默。

随后，9月24日(星期二)，在收集相关情况后，交通局向国家警察报告了该事件，并通过国际刑警组织向中国香港警察报告。 瓦伦交通局希望借此冻结目标账户的资金，至少能收回一部分。 市政府官员说:“我们多次走到最后，用尽可能的手段把这笔钱拿回来。” 因为有了这笔钱，瓦伦交通局可以购买8-12辆混合动力和以前传入的巴士。