“罗马税警破获高达一亿欧元特大逃税案”

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10月14日星期一罗马省税务师经过三年半的暗中调查、逮捕和举证，终于解决了特大逃税事件。 逃税金额达到1亿欧元，没收财产总额2000万欧元，4名罗马商人被逮捕，650人接受调查，21家企业正规企业参与，100个银行账户被税务师监控，查账。 这个事件让罗马税务警察做了很大的工作，在整个商业圈都享有声誉。 这样大的逃税事件，是税吏从两名申报事务失业者中发现的。

据悉，罗马税务师对无收入和无纳税申报者进行调查后发现，意大利福利机构inps文件中有无收入说明，但实际上有两人收入不错和生活。 于是税吏决定从两个“黑工”手中下手。 经过简单的暗中调查，发现这两个人为秘密洗钱犯罪组织工作。 这个犯罪组织由四个罗马商人组成，他们专门为罗马州和拉丁美洲( latina )的企业开具了虚假的账单，以帮助洗钱。 他们先是拉拢了会计师，然后，这位会计师根据他对不同顾客财政状况的了解，利用自己的专长架起了用户和洗钱企业的桥梁，帮助他们实际操作。

据悉，该逃税事件的破案调查，得益于多家金融机构提供的账户数据报告，税吏在这些账户的存取款记录中发现了异常，并逐渐查清了嫌疑人。