“赌客对赌博网站趋之若鹜 一互联网集团赌资总额达15亿”

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疯狂的网上赌场

有些人列举了赌博的十大危害。 损害健康、产生贪婪、离开骨肉、惹事、失去心术、失去品行、失去家教、花钱、花时间、毁掉前途。 虽然危害这么多，但还是有人沉迷。

年10月23日，山东省安丘市检察院批准以开设赌场罪、赌博罪逮捕苏星等13名嫌疑人。 经审计，该互联网集团赌博总额为15亿元。 年3月23日，该案被移送安丘市检察院审查并提起公诉。 因此，案件涉及香港、台湾地区，安丘市法院已经将本案移送潍坊市中级法院审理。 目前，此案还在审理中。

诈骗案带动网络赌博

根据诈骗嫌疑人的银行流水记录，他在开户行和广东中山的几个账户交易频繁，交易资金总额超过10亿元人民币。 这些资金是干什么用的？

年11月，张涛嫌疑人因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查。 当侦查员根据张涛银行的流水调查赃物的下落时，不由得大吃一惊！ 张涛银行流水记录显示，他在开户行和广东中山市的几个账户上交易非常频繁，交易资金总额累计达到10亿余元。 那些经常和张涛打交道的人到底是谁？ 这些资金是用来做什么的？

据张涛说，从2009年开始，他就沉迷于赌博。 随后，他从百度宣传中发现了一个名叫“申博太阳城”的赌博网站，并下载了其客户端。 一开始，张涛在网站上申请的是普通会员账户，先玩个屁，每次投注额不大，有输有赢，整体算下来还是赚的。 渐渐地，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方法不能满足自己的欲望。 于是他在网站上注册了代理账号，找到了和自己“志同道合”的人，借宿潍坊市奎文区汇泉酒店，一起研究赌博的妙招。 随后，张涛放弃了常规业务，全力以赴赌博。

由于将赌博作为“事业”，这些人投注的金额也变大了。 但是，在“十赌九败”中，张涛等人很快就把财产吃光了。 这时的他们，输得越多越不甘心，结果，张涛陷入了最后的疯狂。 他开始用各种身份伪造合同诈骗别人的财产，很快就输了被骗的9000余万元。

侦查人员一边按照银行卡注册持有人的消息排队，一边继续盘问张涛嫌疑人，结果发现“申博太阳城”是网络赌博企业，该公司租用的工作地点在香港和菲律宾等地，企业背后的人反侦查意识较强，确定了嫌疑人的具体身份。

历时半年多，侦查人员多次往返于上海、广州等地，终于解开了谜底。

赌博会像哈丽特一样

大部分参与者来自内地，嫌疑人派遣专家到广东、河南等地高价购买各银行的银行卡，用于赌注流动。

嫌疑人苏星在广东深圳卖雪茄烟积攒一定积蓄后，于2000年取得香港居民身份，在香港设立“恒信贵金属有限企业”。

在企业经营过程中，企业代理部主管邓博找到苏星，说他打算建设赌博网站，提出自己与“申博太阳城”赌场很熟悉，如果想建设赌博网站，可以先做“申博太阳城”赌场的代理， 另外，他还让苏星吃心丸，说今后如果有什么事，他会负责。

平时就喜欢赌博，看到开设赌场大获全胜的苏星同意了。 邓博融资2200万元，但他拿到这些钱后，马上去澳门赌博，一下子输了2000万元。 邓博和苏星只能用剩下的200万元做网站。 为了节约开支，苏星直接派遣了“恒信贵金属有限企业”的一部分员工到邓博。 蒙蔽了双眼，苏星、邓博新成立的赌博企业被称为“b企业”，两人在微信、短信等聊天时，也将这家赌博企业称为b企业。 另外，b企业的财务报表都是按照苏星自己设计的格式记录的，里面几乎都是字母和数字，外人不知道这个企业的财务状况。

b企业赌博网站的页面设计、后台服务器的链接发布、访问等由邓博、苏星共同协商后，由邓博具体操作。 赌博网站的网页上链接着“申博太阳城”“宝盈”“对战”“ag亚游”等多个赌博系统。 然后，可以从赌博网页申请会员。 申请会员后，根据赌博网站页面的提示，与b企业的客服联系，询问参加者哪个银行转账方便。 另外，根据参加者所说的银行，给参加者相应的银行卡账号。 一旦参与者投入资金，b企业的财务人员就会向赌博系统追加资金，参与者就可以进入相应的系统赌博。 赌博的方法有“笨蛋”“龙虎”等方法。 赌博结束后，参与者无论输赢，参与者账户的资金都将被转回所提供的银行账户。 其中，内地参加者占该网站整体参加者的98%以上。

郭某是参加者，今年50多岁，是广州市人，经营着一家小加工厂。 偶然的机会，他点击了邮箱里的垃圾邮件，网页自动跳转到了网络赌博网站。 他抱着试试看的心理投了2万元本金，不料几个小时后，他赚了40多万元。 郭某大喜过望，继续下注，不料形势急转直下，不仅前赢的钱全部输了，自己还损失了几十万元。 这样的落差让郭氏很后悔，此后近一个月，他在企业偷偷赌博，共损失了292万美元，企业濒临破产。

因为大部分参与者来自内地，苏星、邓博派遣专家到广东、河南等地高价购买各银行的银行卡，用于b企业的赌注流动。 另外，b企业通过第三方支付平台收取参与者的赌注，参与者将赌注先打到与b企业签约的第三方支付平台，第三方支付平台与b企业结算。 为了逃避银行监管和司法机构的调查，b企业必须每两三个月更换几张银行卡。

b企业开设时的地址是香港特别行政区左敦，后来企业转移到了台湾省台北市。 b企业财务负责人jerry和客服部的人长期在台湾、香港，分别从事招募参加者、代理店的工作。

嫌疑犯的利益是惊人的

仅在事件前三个月在赌博系统后台固定的数据，嫌疑人用于接收赌博的银行账户资金就达到15亿元。

为了获得更大的利益，苏星、邓博二人不满足于只访问网站由他人开发的赌博系统。 从2005年开始，两人基于原赌博网站，开始准备建设“奥博”赌博系统。

欧博赌博系统于年1月正式上线。 欧博技术保养团队最初在台湾，后来转移到菲律宾。 视频基地在菲律宾马尼拉，非法利润额特别巨大。 赌场形式向菲律宾等地租工作室，工作室摆设与实体赌场一样，有赌桌，有长辈出牌，但没有实际的赌客。 拍摄后，视频通过网络发送，实际参加者通过网络进行赌博。 为了缓解视频传输延迟，苏星、邓博还用别人的身份证在上海租用了服务器，用于视频加速服务。

苏星、邓博作为赌场的一把手，制作赌博视频，传输到赌博系统，接入互联网。 有两种方法可以获取他们的利益。 一是把赌博系统借给别人。 租户是成为苏星、邓博的下位，从下位召集客人参加赌博。 苏星、邓博的下级不仅有一级代理的情况，也有多级代理的情况。 然后，苏星、邓博向系统下一级(访问系统网站)收取租金。 二是拆解模式，根据庄家输赢，苏星、邓博按3%的比例提成。 庄家赢了钱，苏星、邓博就从赢的钱里获利3%。

该系统有专门的技术团队负责建设和执行维护，并负责访问各网站和互联网接入点。

系统采用多级运营模式，各赌局采用网上投注和银行账户资金结算的方式运营。 网站的人员组成呈“树”组织结构，等级从上到下依次为“股东”、“总代理”、“区域代理”、“二级代理”、“会员”，成员之间互不相识，各自迅速发展自己的赌盘， 各级代理人有6位数的代理账号。 为了获得越来越多的利益，必须迅速发展“下家”。 级别越高，可以开设的赌博账号就越多。 从赌注中获得的利益也变大。 这一方面让参与者沉迷于赌博，另一方面积极快速发展底线，成为更高层次的庄家。 事发时，欧博系统和在线人员均维持在5，600人左右。

在网络赌博运营的过程中，“头脑灵活”的人也不少。 该案被告萧某、何某等人专门开设了“资金兑换店”，利用以收购的他人的名字开户的银行卡，领取、流通、兑换苏星、邓博赌博集团在内地收到的赌博资金。

经司法审计，仅在案件前3个月在赌博系统后台固定的数据，苏星、邓博在管理经营网络赌博时，银行账户内用于接收赌博资金的资金总额就达到15亿余元。