“为赌博平台提供非法资金结算 新疆库尔勒警方抓获35名犯罪嫌疑人”

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近日，新疆维吾尔自治区库尔勒市公安局以招行为幌子，逮捕了实际向网络赌博平台提供非法资金结算的违法犯罪案件，逮捕了涉案嫌疑人35人，共打掉6个，冻结资金160万元以上。

据悉，年11月初，库尔勒市公安局刑警大队接到群众举报，以聘用员工的名义组织多人办理银行卡，随后进行大额汇款。 接到线索后，警方立即开始调查。 初步验证表明，该集团由他人办理银行卡、电话卡，为网络赌博平台提供资金支付结算业务。

在巴音郭楞蒙古自治州公安局的统一部署下，库尔勒市公安局迅速抽调骨干力量成立专案组，对该线索所涉人员的关系、具体分布、交易方法等情况展开调查。

通过对该案主要相关人员的调查和取证，警方发现该犯罪组织人员众多，分工确定，涉嫌向网络赌博平台提供银行卡进行非法资金结算。 而且，该集团据点众多，同时跨越5个县市，给公安机关的侦查取证带来了很大困难。

事务警察通过不懈的努力，最终弄清了这个群体的基本情况。 据报道，该集团以招聘员工为名义，利用高薪作为诱人诱饵，欺骗求职者从事非法资金结算活动，要求新员工在各大银行办理银行卡，并开展相关“业务培训”，在不触及银行声誉损害的情况下上调银行卡日计额 年10月至11月，该集团累计为网络赌博平台提供转账流水达1亿美元以上。

库尔勒市公安局在掌握第一案线索和犯罪事实后，通过分解研究判断，确定了该集团其他成员的活动轨迹，准备实施逮捕行动。

11月26日，专责小组分为5个行动小组，在乌鲁木齐、库尔勒、汉密尔顿等地展开联合回收行动，最终以刘氏为首的35名相关人员全部被逮捕。 目前，此案正在进一步调查中。

(法治日报所有媒体记者潘从武通讯员魏吉林)