“华人存在中国的钱，意大利税务人员这样追查”

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中国人什么都不会发生，或者有什么都行。 几个月前，在rimini定居的陈先生开车去圣马力诺工作，把那笔钱汇给了在英国留学的女儿。 回到rimini的时候，他被警察制止了，要求进行例行检查。 陈先生拿出身上的证件和700欧元以上的现金，坦然面对检查。 警方看到圣马力诺银行的汇款单据后，立即表示:“申报了吗？ ”。 然后，做一张黑脸，拉这个底。 上周五绿皮书飘飘欲仙地来了——陈先生被罚款6万欧元！

陈先生为什么要去圣马力诺开户？ 原来，十多年前，他听说那家银行的利息会高一点，就开了个账户。 他外出结账时，路过圣马力诺时，顺便存钱进去，怎么会被罚款呢？ ！ 他找到了律师，律师仔细阅读了税务局的罚款信，确认属实。 陈先生因未申报海外账户，涉嫌自我洗钱而受到重罚。 只要有居留，不管你是哪个国家的人，意大利税务部门都可以向全世界征收你的税。 也就是说，如果你有收入，就必须向我纳税。

根据规定，只要拥有居留身份，无论世界上哪个国家的银行账户、基金账户、投资理财账户、股票或基金账户，无论数量如何，都必须每年向意大利税务部门报告。 这些财产可能你在国外很久了，但不是你的收入，不应该交税。 但是，如果有这样的金融账户，必须向意大利税务部门报告。 如果不申报的话，会因为自我洗钱被处以巨额罚款，或者被关进监狱。 税务部门的处罚措施为什么这么严格？ 理由很简单。 他们的逻辑是，作为拥有居留的移民，你在海外有账户。 不把这件事告诉税务部门是隐瞒收入。 也就是说，我不想把你的收入纳入监管范围内。 就像洗钱和逃税一样。 广告近年来，意大利在欧盟的推动下与瑞士等避税天堂签署了新闻交换协议，中国也加快了全球金融新闻交换的步伐。 随着伊瑞之间打开新闻交流，越来越多的储户会被挖出来。 许多中国人在中国拥有存款和不动产，资产规模各不相同，但具有一定的普遍性。 有消息称，他在中国银行账户有一大笔存款，如果长时间不动，很可能会被列入新闻交换名单。

海外存款是依法申报的一部分，有价证券、保险(理赔收入和定期还款额)、金银珠宝、古董文物等各种动产和不动产，都需要证明在意大利税务部门可以申报的范围之内。 目前，意大利税务部门不在实际操作中进行调查。 也就是说，如果司法部门不调查案件(包括民事离婚案件在内的各种案件)，税务部门就不会调查中国人在中国的存款和不动产。 除非税务部门自行发现或通报，否则与有关部门联系后，执行相互约定的查账程序。 但是，领取社会福利和基本养老金的同胞需要注意。 现在对中国人在这方面的监管越来越严格，最好没有准备。 请自重。