“避税天堂瑞士联合银行将交出四万法国人名单给法国税务当局”

《一周时事总结》周刊( le point ) 7月27日报道，根据瑞士最高司法机关瑞士联邦法院26日的判决，瑞士联合银行( ubs )必须向法国税务当局提交涉嫌逃税的4万名法国顾客的名单，并列入瑞士联合银行的金库。

位于瑞士巴塞尔大街的瑞士联合银行( ubs )的招牌。 瑞士最高司法机关瑞士联邦法院7月26日判决，瑞士联合银行必须向法国税务当局提交涉嫌逃税的4万名法国客户的名单，并涉嫌在瑞士联合银行的金库中藏匿了约100亿欧元的财富。 (图片来源:法新社)

瑞联是世界上最大的财富管理银行。 今年2月，瑞联因“情节严重的逃税洗钱行为”和“非法招揽银行客户”被法国法庭处以37亿欧元的罚款。 这将失去瑞士银行保守客户秘密的声誉。

瑞士联邦法院无情地强制瑞联将涉嫌“非法行为”的4万名法国顾客的名单交给法国财政部。

法国公共财政总局怀疑这4万法国人在法国税务当局藏匿了近100亿欧元的资产，一个人将来可能要缴纳巨额税款和罚款。

瑞士最近一年承诺与邻国合作，但迄今为止拒绝了“捕鱼前探测鱼群”和“集合众”的要求(例如，要求一家金融机构提供法国、意大利和德国所有顾客的姓名身份)。 。

在瑞士持有银行账户不是违法的，条件是必须申报。 法国认为瑞联银行的这些法国客户有“未向法国税务当局申报”的账户。 瑞士联邦法院首次同意法国财政部的要求，认为财政部有理由。

瑞联说:“本银行知道瑞士联邦法院的判决。 瑞联仔细分析法庭的判决理由”。

瑞士银行工会对法院的判决表示批判，说:“看到今天公布的法院决定，我们抱有强烈的怀疑。”

瑞士联合银行担心会出现4万人的名字后，在随后的刑事诉讼中公开投诉，但瑞联只取得了很小的胜利。 根据瑞士联邦法院的判决，提交给法国财政部的数据只能被法国税务当局采用。