“意大利华人被查 10公斤金条和750万资产被没收充公”

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11月27日，意大利博洛尼亚作为法官下令没收中国人“金条洗钱案”的涉案资产。 至此，10公斤的金条和750万欧元的资产和现金，全部被没收。

与“金条洗钱事件”的比较调查从去年1月开始。 日前，博洛尼亚检察官办公室公布了相关调查详情:主犯为51岁的土耳其籍t.a.s .，也是洗钱组织主要负责人的该组织从普拉托华人业主手中追回“脏钱”，并将其变为无官方金匠标记的金条。 每次叔叔行动，他都会从伊斯坦布尔飞到博洛尼亚，然后租车收费，从博洛尼亚返回土耳其。 检察官认为，在他手里倒下的中国人的巨额资金是逃税所得。 年12月，土耳其警方接到意大利方面的国际通缉后，在伊斯坦布尔机场逮捕了叔叔，逮捕时往叔叔的行李箱里放了30公斤的钱。

另外，另外4名中国人和5名意大利人也被带走，9人平均犯有洗钱罪，成百上千的资产被扣除。 检方指出，根据年7月公布的d.lgs.n.231/2007条例的规定，无论是否多次重复买卖，只要黄金买卖现金的采用不超过500欧元，就等同于洗钱行为。 因此，必须对相关人员进行严厉处罚。 博洛尼亚法官同意这一点。

其实，这些所谓的“脏钱”大部分是货款。 自从几年前意大利开始严格管制现金流动后，到伦敦的中转汇款、到土耳其的金条汇款、到迪拜的跨国汇款等路径相继被切断。 结果，商人倒下，资金外逃，大钢厂没有交接，意大利航空谁也不想要。 遗憾的是，抽刀断水更加流动，因为商人和敌国而运气衰退了！

值得警惕的是，孔蒂当局发生了猛烈的“现金专制革命”。 其背景是，与华人相关的财税问题被扣上“逃税”和“黑金”的大帽子，“佛罗伦萨地区是华人黑社会的大本营”的说法也再次被喧嚣。

前几天，意大利反黑恐怖专家、国家检察官federico在欧盟听证会上表示:“中国黑手党就像尼日利亚的毒瘤:在托斯卡纳，中国粉丝把黑手党的头尊为神:崇拜者的车排在头家前面。 人们下车只是为了亲吻他的手……。” 这个发言很快引起了欧洲委员会的争论。 实际上，当地法官多次要求检方拿出“证据”，说明华人案件背后有黑手党的存在。 这样，华人驾车参加商会的活动就变成了“排长队会见黑手党头目”，互相问候也变成了“亲吻手背”，不知道有多少污水会溅到华人身上。