日前,意大利税务部门宣布,捣毁了涉嫌逃税、洗钱、欺诈性破产、高利贷、勒索的犯罪互联网。 位于意大利、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚的24家企业被卷入其中,对几十名意大利企业广告主进行了调查。 税务部门在调查过程中,没收了2700万欧元以上的资产,骇人听闻的“土豪分田”行动终于画上了圆满的句号。

相关调查始于年,与虚假发票和逃税有关。 为了侦破此案,税务部门从bergamo、brescia、cremona、vicenza、verona等地召集了50多名税务警察参加联合行动。 年2月警方收缴了相关人员400万欧元以上的资产,之后随着电话监听和银行取证等调查的进行,整个犯罪网络逐渐出现。

调查显示,截至明年,这些人以匿名方式直接或间接控股相关企业,向许多正规企业提供虚假账单逃税,耗资4000多万欧元。 值得注意的是,收到虚假发票的公司大部分位于意大利北部,多为建筑业、机械领域、木业等行业。 警方通过银行的调查,追踪了流向波兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克等账户的资金,这些钱转了一圈漂白成功。

而且,他们向哪些资金周转困难的企业放高利贷呢? bergamo警方在调查中逮捕并监禁了省内三名商人,另有22人参与,正在接受调查。 税务稽查员在扣押相关人员和逃税公司房屋的资产时,请消防员撬开门进入房子,爬上梯子,抬起屋顶,来寻找躲在房子里的现金和手表。 被没收的资产包括汽车、摩托车、珠宝首饰、大量现金、度假别墅和仓库等。 在这个“打土豪分田地”之后,避税公司的房子一夜之间回到了“旧社会”。

标题:“意大利税警打土豪分田地,没收2700多万欧元资产”

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